Аудит безналичных расчетов
3) Постанова КМУ та НБУ "Про сорок рекомендацій групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (РАТР)" від 28.08.01 р;
4) Постанова КМУ "Про визначення критеріїв віднесення фінансових операцій до сумнівних та незвичних" від 29.05.02 р.
5) Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою НБУ від 29.03.01 р.