Суб'єкти первинного фінансового моніторингу та їх правовий статус

ПЛАН

ВСТУП        3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОВГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ        7

1.1. Поняття фінансовий моніторинг        7

1.2. Первинні суб’єкти фінансового моніторингу       8

1.3. Об’єкти фінансового моніторингу     14

РОЗДІЛ 2. ЗАВДАННЯ ОКРЕМИХ СУБЄКТІВ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ         17

2.1. Фінансовий моніторинг банками        17

2.2. Нотаріальний фінансовий моніторинг         22

2.3. Державний фінансовий моніторинг та їх повноваження         30

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ФУНЦІОНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ         38

ВИСНОВКИ        45

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ     48

Ціна: 300грн.
Кількість сторінок: 50

Робота виконана за поданим вище планом, у форматі MS Word, у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення.

Замовити дану роботу Ви можете у будь-який зручний спосіб: заповнивши форму замовлення або зателефонувавши за номером 0978446922. Оформивши замовлення, ми зв'яжемося з Вами для уточнення всіх деталей та умов придбання даної роботи.

Якщо дана робота Вам не підходить, то ми можемо виконати роботу за Вашою темою під індивідуальне замовлення.


Форма замовлення

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні